Als we aan high rollers in het casino denken, dan komen onze gedachten al snel uit bij snelle jongens die met de flappen staan te zwaaien en de fiches op elkaar stapelen. Als we onze fantasie op hol laten slaan, dan komen daar markante hoeden en donkere zonnebrillen bij en passeren zelfs de beelden van zware jongens onze gedachten.
Dat is niet voor niets, want hoewel een high roller niet wil zeggen dat het om een crimineel gaat, is het niet heel ongewoon dat het casino wordt gebruikt om geld wit te wassen. En dat gebeurt vaak met grote bedragen. Dat heeft Holland Casino nu inmiddels ook door. In 2017 ontzegde het staatscasino 57 keer de toegang tot bezoekers die waarschijnlijk geld probeerden wit te wassen. Dat zijn meer verboden dan ooit.
Holland Casino extra alert
Als de werknemers van het casino twijfelen aan de herkomst van grote bedragen die worden ingezet, dan mag er aan de bel worden getrokken bij de leidinggevenden. Indien de twijfels volgens de leiding gegrond zijn, wordt een uitvoerig klantenonderzoek ingesteld. In het afgelopen jaar leidde dat tot 57 entreeverboden. Deze gasten mogen geen enkele vestiging meer van het casino bezoeken. Holland Casino neemt de strijd tegen witwassen erg serieus en wil dan ook weten waar het geld vandaan komt. Natuurlijk zijn ze bij de casinoketen happig op spelers die veel uitgeven, maar het moet allemaal wel op een eerlijke manier gebeuren. Dat geldt ook voor de herkomst van het geld.
Wanneer is een transactie ongebruikelijk?
Dat Holland Casino steeds strenger wordt, blijkt wel uit de cijfers van de laatste jaren. Kregen er 5 jaar geleden nog maar 14 bezoekers een toegangsverbod, in 2014 was dat aantal al met de helft opgelopen: 21 gokkers. In 2015 steeg het aantal verboden tot 41 en in 2016 waren het er al 50. De betreffende spelers krijgen niet alleen een toegangsverbod aan hun broek, maar worden ook aangegeven bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit gebeurt onder de noemer van ongebruikelijke transacties die vervolgens uitvoerig worden onderzocht door de overheidsorgaan. Zo wordt onder meer bekeken of het bedrag duidt op witwassen, maar wordt ook beoordeeld of de financiering van terrorisme een rol speelt. We hebben het dan over contante bedragen die hoger zijn dan 15.000 euro. Het aantal meldingen dat binnenkwam bij de FIU is de laatste jaren enorm toegenomen. Terwijl er in 2013 nog maar 869 meldingen binnenkwamen van Holland Casino was dat aantal in 2017 al opgelopen tot 3127. Wordt er met grote bedragen gespeeld aan de roulettetafel? Dan kan de betreffende speler dus maar beter een goed verhaal in huis hebben om zich te kunnen verantwoorden.
